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(Imagem: Arquivo/Agência Brasil)
A Polícia Federal e o Ministério Público de São Paulo realizaram, na última terça-feira (15) e quarta-feira (16), a Operação Magna Fraus para investigar um grupo criminoso suspeito de lavagem de dinheiro obtido através de fraudes e invasões de dispositivos eletrônicos, causando prejuízos a instituições financeiras e de pagamento.
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De acordo com as informações da PF, foram apreendidos até o momento criptoativos equivalentes a cerca de R$ 5,5 milhões durante as buscas, além de um total de R$ 32 milhões em contas e outros ativos, que já foram bloqueados desde o início das investigações.
“As investigações estão em andamento e as informações divulgadas estão restritas ao conteúdo desta nota”, diz o comunicado da PF.
A investigação foca na atuação de suspeitos que utilizam técnicas avançadas de negociação de criptoativos para “ocultar e dissimular a origem e titularidade de valores ilícitos, visando dificultar o rastreamento”.
A operação resultou no cumprimento de dois mandados de prisão temporária e cinco de busca e apreensão em Goiás e no Pará. Os envolvidos poderão ser indiciados pelos crimes de invasão de dispositivo informático, furto mediante fraude eletrônica, organização criminosa e lavagem de dinheiro.
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